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公司债非公开发行债券持有人会议规则模版.docx 13页

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债券持有人会议规则 PAGE 4-4- PAGE \* MERGEFORMAT 1 【 】有限公司 20 年第 期【公开/非公开】发行公司债券 债券持有人会议规则 目 录 第一章 总则 第二章 债券持有人会议的权限范围 第三章 债券持有人会议的召集 第四章 债券持有人会议的提案、委托及授权事项 第五章 债券持有人会议的召开 第六章 债券持有人会议的表决、决议及记录 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为保证债券持有人的合法权益,规范【 】有限公司(以下简称“发行人”)20 年第 期【公开/非公开】发行公司债券债券持有人(以下简称“债券持有人”)会议(以下简称“债券持有人会议”)的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规和部门规章的规定,制定本规则。 第二条 本规则项下公司债券系发行人【公开/非公开】发行的面值总额不超过人民币【】亿元(含【】亿元)的20 年公司债券(以下简称“本期公司债券”)。本期公司债券的受托管理人为招商证券股份有限公司(以下简称“债券受托管理人”),债券持有人为通过认购和/或购买或其他合法方式持有本期未偿还公司债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成,债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开,并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期公司债券的持有人,下同)均有同等约束力。 第五条 投资者认购、持有或受让本期公司债券,均视为其同意本规则的所有规定并接受本规则的约束。 第二章 债券持有人会议的权限范围 第六条 债券持有人会议的权限范围如下: (1) 就发行人提出变更《 【 】 有限公司20 年第 期【公开/非公开】发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本期公司债券本息、变更本期公司债券利率和期限; (2) 当发行人不能按期偿还本期公司债券本息时,对决定债券受托管理人通过诉讼程序强制发行人偿还本期公司债券本息,决定委托债券受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或破产的法律程序作出决议; (3) 当发行人发生减资、合并、分立、解散或者申请破产时,对债券持有人依据《公司法》享有的权利及其行使作出决议; (4) 对变更债券受托管理人的职权范围或解聘债券受托管理人作出决议; (5) 对决定是否同意发行人与债券受托管理人修改《【】有限公司20 年第【】期非公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)主要内容或达成相关补充协议作出决议,但根据《受托管理协议》的规定无须取得债券持有人同意的补充或修订除外; (6) 在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议; (7) 法律、法规或中国证监会、本期债券上市交易的证券交易所等规范性文件及本规则的规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 第三章 债券持有人会议的召集 第七条 债券持有人会议由债券受托管理人负责召集。在本期公司债券存续期间内,当出现债券持有人会议权限范围内的任何事项时,债券受托管理人应自其知悉该等事项之日起按勤勉尽责的要求尽快发出召开债券持有人会议的通知。 第八条 在本期公司债券存续期间内,发生下列情形之一的,应召开债券持有人会议: (一)拟变更债券募集说明书的约定; (二)拟修改债券持有人会议规则; (三)拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容; (四)发行人不能按期支付本息; (五)发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产; (六)增信机构、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响; (七)发行人、单独或者合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人向受托管理人书面提议召开; (八)发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的; (九)发行人提出债务重组方案的; (十)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 第九条 受托管理人应当自收到书面提议之日起5个交易日内向提议人书面回复是否召集持有人会议。同意召集会议的,受托管理人应当于书面回复日起15个交易日内召开会议。受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时,发行人、单独或合计持

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