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债券持有人会议规则-非公开发行公司债券.doc 13页

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债券持有人会议规则 PAGE 4-4- PAGE \* MERGEFORMAT 10 XXX投资集团有限公司2015年第一期非公开发行公司债券 债券持有人会议规则 目 录 第一章 总则 第二章 债券持有人会议的权限范围 第三章 债券持有人会议的召集 第四章 债券持有人会议的提案、委托及授权事项 第五章 债券持有人会议的召开 第六章 债券持有人会议的表决、决议及记录 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为保证债券持有人的合法权益,规范XXX投资集团有限公司(以下简称“发行人”)2015 年第一期非公开发行公司债券债券持有人(以下简称“债券持有人”)会议(以下简称“债券持有人会议”)的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规和部门规章的规定,制定本规则。 第二条 本规则项下公司债券系发行人非公开发行的面值总额不超过人民币20亿元(含20亿元)的2015年公司债券(以下简称“本期公司债券”)。本期公司债券的受托管理人为XXX证券股份有限公司(以下简称“债券受托管理人”),债券持有人为通过认购和/或购买或其他合法方式持有本期未偿还公司债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成,债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开,并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期公司债券的持有人,下同)均有同等约束力。 第五条 投资者认购、持有或受让本期公司债券,均视为其同意本规则的所有规定并接受本规则的约束。 第二章 债券持有人会议的权限范围 第六条 债券持有人会议的权限范围如下: (1) 就发行人提出变更《XXX投资集团有限公司2015年第一期非公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本期公司债券本息、变更本期公司债券利率和期限; (2) 当发行人不能按期偿还本期公司债券本息时,对决定债券受托管理人通过诉讼程序强制发行人偿还本期公司债券本息,决定委托债券受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或破产的法律程序作出决议; (3) 当发行人发生减资、合并、分立、解散或者申请破产时,对债券持有人依据《公司法》享有的权利及其行使作出决议; (4) 对变更或解聘债券受托管理人作出决议; (5) 对决定是否同意发行人与债券受托管理人修改《XXX投资集团有限公司2015年第一期非公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)或达成相关补充协议作出决议; (6) 在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议; (7) 法律、法规或规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 第三章 债券持有人会议的召集 第七条 债券持有人会议由债券受托管理人负责召集。在本期公司债券存续期间内,当出现债券持有人会议权限范围内的任何事项时,债券受托管理人应自其知悉该等事项之日起按勤勉尽责的要求尽快发出召开债券持有人会议的通知。 第八条 在本期公司债券存续期间内,发生下列情形之一的,应召开债券持有人会议: 拟变更《募集说明书》的约定; 发行人不能按期支付本期公司债券的本息; 拟变更、解聘债券受托管理人; 拟变更《受托管理协议》的主要内容; 发行人不能按期支付本息; 偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益带来重大不利影响; 发行人发生减资、合并、分立、解散或申请破产; 发行人书面提议召开债券持有人会议; 单独或合计持有10%以上有表决权的本期未偿还公司债券张数的债券持有人书面提议召开债券持有人会议; 债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议; 发行人管理层不能正常履行职务,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的; 发行人提出债务重组方案的; 拟修改本规则; 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项; 其他法律、法律、行政法规和规范性文件规定的应召开债券持有人会议的情形。 第九条 本规则第八条规定的事项发生之日起5个工作日内,债券受托管理人未能按本规则第七条的规定履行其职责,单独或合并持有10%以上有表决权的本期未偿还公司债券张数的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。 受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议,发行人、单独或者合计持有本期债券

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